诈骗犯罪名目繁多,骗子得手之后洗白赃款的手段也是非常狡诈。去年年底,上海闵行警方接报一起涉疫诈骗案,市民姚女士为公司采购口罩被诱骗转账27万元。警方循着这条资金线索调查,结果揪出一个替上家随机取款转存的洗钱团伙,背后还牵涉到其他十多起案件,涉案金额200多万元。锁定目标后,警方迅速将这一团伙抓捕归案。
报案人姚女士称,自己因公司采购需要加入了一个购买口罩的微信群,视频验货后根据对方要求,将27万元分成多笔转入了不同账户,结果不久就被拉黑。警方接报 立刻展开侦察取证工作,争分夺秒调查资金流向。结果发现,有一部分赃款当晚曾在本市某银行网点被取现。经昼夜侦查,专案组锁定了一个相关洗钱团伙,之后迅速跨省开展集中行动,郑某某等7名犯罪嫌疑人 悉数落网。
经查,2022年11月以来,犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯郑某某、张某、薛某某指使,租用车辆先后流窜于全市50余个银行网点,对诈骗等违法所得进行取款“洗钱”。
直至落网,四人先后流窜全市50余个银行营业网点,共计取现200余万元,已串并本市10余起案件。目前,郑某某等7人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理。
(编辑:老徐)
剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)
Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有